犯罪報告 - 法人網

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2023年1月 —2023年2月金融單位、企業界涉案追蹤

近日，廣東清遠中級法院發布一則案例：清遠某醫院通過介紹虛假病人入院騙取國家醫?；?，該醫保詐騙案引發社會關注，劉某平等13人犯詐騙罪受到法律制裁。>>詳情

內幕交易獲利490余萬元

近日，北京市三中院通報，該院審結一起內幕交易案件。某上市公司外部董事馬某在獲知內幕信息后，操控他人證券賬戶買賣股票，獲利490余萬元，被認定犯內幕交易罪，判處有期徒刑6年，并處罰金人民幣1300萬元，繼續追繳違法所得。>>詳情

外部董事內幕交易獲刑6年被罰1300萬元繼續追繳違法所得

?北京市第三中級人民法院(下稱“北京三中院”)近日通報，該院審結一起內幕交易案。某上市公司外部董事在獲知內幕信息后，操控他人證券賬戶買賣股票，獲利490余萬元，最終被認定犯內幕交易罪，判處有期徒刑6年，并處罰金人民幣1300萬元，繼續追繳違法所得。>>詳情

2022年9 —10月金融單位、企業界涉案追蹤

　9月15日，據中央紀委國家監委駐中國人民銀行紀檢監察組、河北省紀委監委消息，中國印鈔造幣集團有限公司工會原副主任、群眾工作部原主任胡林華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。胡林華是中國印鈔造幣集團今年以來第三個被處理的領導干部。>>詳情

利用職權撈好處受賄錢款藏閣樓

近日，中國裁判文書網公布了遼寧錦州銀行時任董秘孫某的刑事二審裁定書。根據裁定書，孫某任錦州銀行總行行長辦公室主任及董秘期間，通過協助股東股權轉讓、代持股權處理事宜、為中介機構承銷提供便利，合計收取他人錢款1200萬元、150萬港元，還將16萬元公款據為己有，其行為構成受賄罪、非國家工作人員受賄罪、貪污罪。為了掩人耳目，孫某將其中120萬元藏在了岳父母家閣樓。>>詳情

2022年8—9月金融單位、企業界涉案追蹤

北京市第三中級人民法院通報，8月23日，該院一審公開開庭審理了國家開發銀行原副行長何興祥受賄、違規出具金融票證、違法發放貸款、隱瞞境外存款案。>>詳情

安徽省聯社原副主任孫斌獲刑11年半

據安徽省紀檢監察網消息，9月5日，安徽省宣城市中級人民法院對安徽省農村信用社聯合社原黨委委員、副主任孫斌受賄案作出一審判決，以受賄罪判處其有期徒刑11年6個月，并處罰金人民幣120萬元，違法所得及其孳息予以追繳。>>詳情

2022年7—8月金融單位、企業界涉案追蹤

近日，北京法院審判信息網公布的北京市西城區人民法院刑事判決書(2021)京0102刑初355號顯示，某券商財富管理總部執行總經理、產品銷售板塊負責人吳畏2007年至2020年期間，利用職務便利，多次收受他人財物共計人民幣145.5萬元。>>詳情

退而不“休”的前廳長原江西省國土廳廳長劉積福一審獲刑11年，處罰金200萬元

8月5日，原江西省國土廳廳長劉積福因受賄3010萬余元、利用影響力受賄553萬元，被南昌市中級人民法院一審判處有期徒刑11年。他當庭表示服判，不上訴。>>詳情

2022年6—7月企業界涉案追蹤

據中央紀委國家監委網站消息：日前，經中共中央批準，中央紀委國家監委對中國儲備糧管理集團有限公司原黨組成員、副總經理徐寶義嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。>>詳情

“文旅老總”的另類發財夢安徽省宣城文旅集團原董事長高健獲刑九年

　　6月30日，安徽省廣德市人民法院一審公開宣判被告人高健受賄、國有公司人員濫用職權案，以受賄罪判處其有期徒刑八年六個月，并處罰金人民幣100萬元;以國有公司人員濫用職權罪，判處有期徒刑一年六個月，決定執行有期徒刑九年，并處罰金人民幣100萬元;對其違法所得人民幣434.5萬元予以追繳，上繳國庫。>>詳情

2022年5—6月企業界犯罪案件追蹤

據“邯鄲市中級人民法院”微信公眾號消息，6月8日，河北省邯鄲市中級人民法院一審公開宣判中國國電集團公司原黨組成員、副總經理謝長軍受賄、為親友非法牟利、國有公司人員濫用職權一案，對被告人謝長軍以受賄罪判處有期徒刑15年，并處罰金人民幣600萬元;以為親友非法牟利罪判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣50萬元;以國有公司人員濫用職權罪判處有期徒刑4年。決定執行有期徒刑17年，并處罰金人民幣650萬元。對謝長軍受賄所得財物、為親友非法牟利使其親友非法獲取的利益及相關孳息均予以追繳，上繳國庫。謝長軍當庭表示服從法院判決，不上訴。>>詳情

工商銀行荊門分行原行長遭終身禁業

近日，中國銀行保險監督管理委員會湖北監管局公布了荊門銀保監分局對中國工商銀行股份有限公司荊門分行(下稱“工行荊門分行”)的行政處罰決定書，對該分行予以罰款610萬元的行政處罰，對責任人肖勇予以禁止終身從事銀行業工作的行政處罰，對其他責任人也作出相應處罰。>>詳情

2022年4—5月企業界犯罪案件追蹤

據中央紀委國家監委網站消息，中國通用技術(集團)控股有限責任公司所屬中國輕工業品進出口集團有限公司原副總經理王暉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受通用技術集團紀檢監察組紀律審查和北京市豐臺區監委監察調查。>>詳情

內蒙古通糧集團十余人被查

4月24日，內蒙古自治區通遼市紀委監委發布消息，內蒙古通糧糧食購銷集團有限公司原董事、總經理席鐵柱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受通遼市紀委監委紀律審查和監察調查。>>詳情

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